Sayın
@fraghera ,
Sadece karapara diyerek geçmeyelim bence, Karapanın Aklanmasının ve Terörün Finansmanının önlenmesi diyelim ve kaldı ki eğer muhasebecilerin de yükümlü olduğunu düşünecek olursak bu şekilde daha sağlıklı konuşulacaktır.
Şimdi gelelim söylediklerinize;
BTC ile başlayayım. BTC zaten yapısal olarak izlenmesi imkansız bir şey taaa ki banka sistemine girene kadar yani TRY/USD/EUR her neyse para birimine çevrilerek banka sistemine girdiği anda o da artık takip edilemez değil.
Diğer konu o kadar çok yöntem var neden PP dediniz. Siz bilemezsiniz diğerleri ile nasıl mücadele edildiğini, kaldı ki belki kontrol edilebilene izin veriliyor. Belki diğerleri ile görüşüldü, yükülmlülükleri yerine getirdi. Tek tek herkes bunu mu açıklayacak; "papara
yükümlülükler yerine getirildi, görev tamamlandı... payza
yükümlülükler yerine getirildi, görev tamamladı... skrill
yükümlülükler yerine getirildi, görev tamamladı... Böyle bir şey yok ne yazık ki.
Başka bir konu işlem limitleri, müşteri tanı ilkesi, kimlik beyan esası...
2000 TL ve üstü EFT işlemlerinde kimlik beyanının zorunlu olduğu bir ülkede PP 'den yapılan ve kimlik beyanının yerine getirilmediği işlemleri düşünün. Müşteri tanı ilkesinden bahsetmiyorum bile o zaten allaha emanet PP 'de
" Bunlara neden devlet tarafından aynı tepki yok? "
Bu cümlenize cevap ise biz incelemelerimizde usulsüz bir durum bulduğumuzda hemen kesmek istemeyiz ki işlem trafiğini izleyebilelim, elimizde somut veriler olsun. PP için yeterli trafik ve inceleme/izleme yapılmıştır belki... Bunu düşündünüz mü?
Ve tekrar söylüyorum devlet tarafından tepki yok cümlesini bu şekilde kuramazsınız. Çünkü benim yaptığım tüm işlem ve incelemeler 5549 sayılı kanun kapsamında olup gizlilik arz etmektedir.
Neticede bu işi sadece gelir vergisi / vergi kaçırma / vergi verme / matraha ulaşma .... açılarından incelemek çok yanlış ve yetersiz olacağı gibi küçük balıkla uğraşırken büyük balığı kaçırmanıza sebep olacaktır.
Not: Muhasebeci dememin sebebi muhasebe- finans öğretmeni olduğunuzu belirttiğiniz içindir, lütfen yanlış anlamayınız...