Twickerz (SCAM)

[Xibalba]

Diyemez. Şöyle ki PP'de bir takım bankacılık kurallarına uymak zorunda, prosüdürler ile düzenlenmiş ve uyması gereken yasal düzenlemeler var. Senin disputen sonucunda eğer parayı sana verirse site adminine bir belge sunabilir, ancak sana parayı vermezse ve bu paranın herhangi bir terör finansmanı, kara para vb. durumunu ispatlayamazsa eninde sonunda admine vermek zorundadır. Uçuk bir rakamı dahi konuşacak olsak 1.000.000$ gibi bu PP'nin sırf marka değerinin bile yanında solsa sıfır kalır. Kaldı ki o kadar bir rakam için işlerini riske atmaz PP. Neredeyse artık internetin tüm sanal marketlerinde PP var durumda. Yüz milyonlarca dolarında yanında bir adminin hesabına el koyması sonucunda elde ettiği 20.000$, 50.000$ veya 100.000$ PP için para değil. Kaldı ki Türkiye'deki bankaları konuşacak olalım. En ufak usulsüz bir işlem dahi 700 - 800 şubesi olan bir bankanın lisans iptaline sebep olabilir. Bu demek olur ki kepenkleri kapat ve git. BDDK bu konuda çok katıdır. Ha dersin ki hesap işletim ücreti, kredi masrafı, kart masrafı... bunlar usulsüz değildir. Sözleşmelerde hepsini imzalayarak kabul etmiş olursun.

Ama işin özü şudur: " Kapitalizmin dini imanı yoktur."

[Xibalba]

Kara para aklama konusuna katilmiyorum sebebiyse dunyada halihazirda kullanilan kara para aklama yontemlerine gore kiyaslarsak aklanacak para birincisi cok cokkk buyuk kayipla aklanabilir, ikincisi birkac sayili site haric oyle bir hacim yok PTC sitelerinde...

1 milyon dolari aklamak icin 1.5 milyon dolar odemek goze alinabilir ama bunu aklamak icin 10 milyon odemek goze alinmaz hicbir zaman bu sebekeler tarafindan.

Hiçte düşündüğün gibi değil. Laundry yöntemi diye bir şey var. Fikir babası Al Capone. Kurduğu çamaşırhaneler ile kara para aklama. Bugün ki 1 TL leri düşün gidersin jeton diye makinelere atarsın ve makine çalışır. Al Capone kendi açtığı çamaşırhanelere müşteri gibi kendi paralarını attı jeton yerine ve milyonlarca dolar aklandı bu şekilde. Kimsenin ruhu duymadı o zamanlar. Kaldı ki sen bir siteyi ele alıyorsun. Tamamen örnek olarak veriyorum. TMS + Epicclix + Epicbux + Neobux + Clixsence bunlar alakasız adminler tarafından yönetilen siteler olabilir ama o adminleri yöneten aynı kişi olabilir bilemezsin. Hatta şuan TMS kara paranın aklanabileceği en mükemmel yer. Para yatır 50$, 3 ay sonra al 55$ 3 ayda sadece %10 kayıp ve anında para sisteme girdi ve artık temiz para

[Xibalba]

"TMS + Epicclix + Epicbux + Neobux + Clixsence bunlar alakasız adminler tarafından yönetilen siteler olabilir ama o adminleri yöneten aynı kişi olabilir"
Bu olayda şirinler yönetime girer. Böl, dağıt ve topla

[Xibalba]

Sınırsız sayıda yöntemle aklama yapmak mümkün olmakla birlikte en çok kullanılan ve mücadele eden birimler açısından öğretici olabilecek nitelikte olan yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması,
Şirinler (smurfing) yöntemi,
Parçalama (structuring) yöntemi,
Vergi cennetleri (off-shore),
Paravan (Kağıt üstündeki) ya da hayali şirketler,
Oto-finans borç yöntemi (Loan-back),
Döviz Büroları,
Kumarhane ve Gazinolar,
Nakit para kullanılan işyerlerinin işletilmesi (Göstermelik şirketler),
Sahte fatura (hayali ihracat),
Alternatif havale sistemleri (hawala vs.),
İnternet bankacılığı ve elektronik para,

[ibrhmsny]

Grandbux yok
İyi

[Xibalba]

Grandbux yok
İyi

Senin içi kıyak geçtim ona 

[ibrhmsny]

Şİmdi bütün bu yazdığın yöntemler parayı harcayabilmek için hemi 
Kötü adam olmak da zor arkadaş,parayı kazanıyorsun ama harcayamıyorsun yazık ya 
[spoiler] ler [/spoiler]

[Xibalba]

Şİmdi bütün bu yazdığın yöntemler parayı harcayabilmek için hemi 
Kötü adam olmak da zor arkadaş,parayı kazanıyorsun ama harcayamıyorsun yazık ya 
[spoiler] ler [/spoiler]

Aslında hiç zor değil ki Çünkü buradaki şirinler biziz ve şirin olduğumuzun farkında bile değiliz belki. Hatta tam tersi : " Hadi TMS düzelde yatırım yapalım. " diye biz haykırıyoruz.

Dediğim gibi ben sadece fikirlerimi ve bilgilerime dayanarak bir şeyler yazıyorum. Hiç alakası da olamayabilir. Ama kendi açımdan konuşacak olursam kesinlikle bu iş temiz para işi değil bence

[fzthkurmaz]

bence bitcoin tam kara para aklama sistemi yanılıyor muyum?

[iovanovic]

@Xibalba Ben detaya inmedim gereksiz olur diye. Kara para aklama, money laundering, konusunda 4 ay boyunca arastirma yapip onlarca yabanci makale okudum universitede aldigim bir ders kapsaminda.

Epicclix vs. gibi siteler kara para aklamaya uygun degiller dememin sebebi sitede hacim olmamasi. Epicclix'in zaten 3 aydir odedigi para ne ki kara para aklansin... Keza diger ufak sitelerde de durum boyle.

Kara para aklama derken gercek bi kara para aklamadan bahsediyorum milyon dolar gibi yuksek miktarlarda yani. Yoksa o sayilan yontemlerin de daha farkli versiyonlarin da farkindayim.

TMS konusunda ise @enderege hocanin da boyle bir suphesi vardi. Olmaz degil olabilir yalniz kara para aklamadaki amac sisteme konulan paranin mumkun oldugunca az kayipla aklanmasidir. 1$ aklamak icin 10$ yatirmanin pek de anlami yok bu tip sebekeler ve orgutler icin. TMS'deki mevcut bakiyenin buyuk kisminin veya cogunlugunun bir sebekeye ait oldugunu dusunmek con mantikli gelmiyor sebebi de ciddi miktarlarda yatirim yapan onlarca insan...

Teknik olarak her yerde kara para aklanabilir ama burdaki mantik paranin buhar olmadan aklanmasi. Yoksa gider 1.000$'lik pirlantayi 10.000$'a satan pirlanta sirketi acar yine aklanir, orasi ayri.